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印度爆发大规模VAT偷税案,政府内部员工被怀疑协助参与!2017-02-07

印度新德里政府贸易和税务部门的内部调查显示,有超过100家虚构公司参与了一起涉及上百亿卢比的增值税(VAT)诈骗。据消息人士告诉“The Sunday Guardian”,该国贸易和税务部的内部工作人员被强烈怀疑参与了此次的VAT诈骗事件。
偷税金额高达500亿卢比
该消息人士说,该骗局是通过使用伪造的州际销售和采购的票据来获得退税。消息人士补充说:“经初步调查显示,在新德里的贸易和税务部内,有近500亿卢比的VAT骗局正在悄然蔓延,尽管确切的税收损失将在彻底的调查后才能被确定。
一个VAT官员告诉记者:“在几个州,执法局(ED)已经对这些空壳公司进行了立案登记,但参与该骗局的贸易和税务部门内部员工仍在有条不紊促进着他们的常规性造假工作。
空壳公司如何进行偷税?
一名高级销售税官员补充说:“经VAT人员初步调查发现,这些公司之前一直在通过提交虚假票据来获得进项税(增值税的进项和销项税)优惠。”
“这些公司通过提交州际销售票据来要求退税,并使用“C”表格(C-form:提供该表格可以降低税率)作为资金担保。据说这些空壳公司的网络遍布全国,空壳公司最多的中心是新德里、古吉拉特、拉贾斯坦哈里亚纳邦和北方邦。
研究还发现,尽管C-form已被禁止下载,但这些公司还是通过与新德里政府的贸易和税务部内部工作人员合作,成功地下载到了C-form。
一位新德里会计师Sumit Kumar解释了这些空壳公司的运作方式:“这些空壳公司通过ROC(新加坡商业注册局)注册自己的公司,目的只是为了管理退款索赔业务,该骗局或多或少类似于洗钱活动。”
Kumar补充说:“贸易和税务部贡献了政府收入的70%,因此这笔资金的损失十分巨大。”
据他说,这些假公司不通过购买或销售货物来进行任何商业活动。所有的交易均通过向有意购买者发行假票据,无需转让任何货物。随后,购买这些假票据的公司用这些伪造票据向政府要求进项税抵免。
2016年的VAT修正案法案由印度普通人党(Aam Aadmi Party)领导的新德里政府通过。该法案做了多处改动以防止非法偷税行为,但现有的漏洞似乎使虚假公司得以通过伪造票据获得进项税的收益。


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